COMPLIANCE CORPORATIVO & CONSULTORÍA
Cada oportunidad empresarial conlleva riesgos legales y reputacionales
Compliance Corporativo & Consultoría
Asesoramos en la identificación, gestión y mitigación de riesgos, acompañando a las organizaciones en el fortalecimiento de sus programas de cumplimiento.
Áreas de Especialización
Due Diligence
Due diligence avanzado es el núcleo de nuestros servicios
En Amoretti asumimos la obligación de due diligence con el máximo rigor. Nuestro enfoque trasciende el uso de simples herramientas tecnológicas: realizamos investigaciones amplias y exhaustivas para identificar, evaluar y mitigar riesgos de compliance que surgen al relacionarse con terceros.
Las principales autoridades internacionales —como el Departamento de Justicia de EE.UU.— exigen que las empresas integren due diligence en sus programas de cumplimiento. Bajo el concepto de terceros se incluyen clientes, agentes de ventas, distribuidores, proveedores, subcontratistas o socios en operaciones de M&A.
Gracias a nuestra presencia local y experiencia, combinamos visión global con control regional, lo que nos permite ofrecer un análisis preciso en contextos complejos.
Nuestros servicios de due diligence abarcan riesgos de corrupción, lavado de dinero, violaciones a derechos humanos e impactos ESG.
Anti-Corrupción | AML | Derechos Humanos
Supervisamos con alta diligencia a socios empresariales en Latinoamérica
Identificamos y gestionamos riesgos críticos de corrupción, blanqueo de capitales (incluidos criptoactivos) y vulneraciones de derechos humanos. Nuestro trabajo se rige por los estándares internacionales más exigentes (FCPA, UK Bribery Act) y normativas locales, asegurando compliance multijurisdiccional.
Evaluamos:
- Estructura corporativa y Beneficiario Final (UBO)
- Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Sociedades Estatales (SOE)
- Directivos clave y reputación corporativa
- Procedimientos judiciales en curso y sanciones regulatorias
- Estados financieros y capacidades empresariales
ESG | Cadena de suministro
Supervisamos con alta diligencia la cadena de suministro en Latinoamérica
Fortalecemos la gestión de riesgos ESG en cadenas de suministro complejas, atendiendo posibles infracciones en derechos humanos, impacto ambiental y sostenibilidad.
Nuestras investigaciones se guían por normativas internacionales como la Ley de Cadena de Suministro alemana (LkSG), la Ley de Vigilancia francesa y la Directiva Europea de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).
Analizamos riesgos ambientales, sociales, laborales y de seguridad, ayudando a las empresas a cumplir los más altos estándares globales.
Investigaciones Internas
Investigaciones transfronterizas con presencia local
Empresas, estudios jurídicos y autoridades regulatorias confían en nosotros para la conducción de investigaciones internas y forenses. Nuestra presencia física en el Perú y nuestra experiencia internacional aseguran un manejo profesional, oportuno y confidencial de investigaciones sensibles en el mercado local y regional.
Consultoría
Diseño e implementación de programas de compliance de clase mundial
Asesoramos a empresas privadas, entidades estatales y bufetes internacionales en la evaluación, creación o fortalecimiento de programas de compliance.
Nuestros servicios incluyen:
- Código de conducta para la matriz
- Códigos de conducta para proveedores y socios comerciales
- Protocolos de due diligence a terceros
- Políticas anticorrupción y de regalos/hospitalidades
- Canales de denuncia y mecanismos de monitoreo
- Programas de derechos humanos y ESG
- Asesoría en contratos, auditorías y proyectos internacionales
Emitimos opiniones legales y regulatorias de alto nivel en materia de anticorrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sostenibilidad.
Capacitaciones
Capacitación práctica y actualizada en compliance
Ofrecemos programas de formación adaptados a directivos, compliance officers y equipos internos. Nuestras capacitaciones cubren:
- Due diligence y evaluaciones de riesgo
- Identificación de banderas rojas
- Prevención de corrupción y lavado de activos
- Derechos humanos y ESG
- Normativa comparada (EE.UU., Reino Unido, Alemania) y su aplicación práctica en Latinoamérica
Con un enfoque práctico, ayudamos a que las organizaciones no solo cumplan la ley, sino que generen confianza y fortalezcan su reputación corporativa.
